Kumpiyansa si Diokno na lumabas si Jan. sa ‘grey list’ ng FATF

https://www.bworldonline.com/wp-written content/uploads/2022/03/Fiscal-Motion-Endeavor-Power-FATF-symbol.jpg

ANG Brand ng Economical Motion Undertaking Power (FATF) ay makikita sa OECD headquarters sa Paris, France, Okt. 18, 2019. — REUTERS

Nagpahayag ng kumpiyansa si Gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Benjamin E. Diokno na aalis ang Pilipinas sa Economical Action Job Power (FATF) na “grey list” ng mga hurisdiksyon na napapailalim sa mas mataas na checking para sa “dirty money” na mga panganib sa Enero.

Pinananatili ng pandaigdigang tagapagbantay ng krimen sa pananalapi ang Pilipinas sa kanyang kulay abong listahan noong nakaraang linggo, na binanggit ang pangangailangan na higit pang palakasin ang planong aksyon nito upang matugunan ang “mga estratehikong kakulangan.”

Sinabi ni G. Diokno sa mga mamamahayag noong Lunes na binigyan ng FATF ang Pilipinas ng hanggang Enero upang sumunod sa 18 action strategy item na tinukoy ng Intercontinental Co-procedure Assessment Group (ICRG).

“Nagsasagawa kami ng mga hakbang hanggang Enero 2023 dahil magkakaroon ng pagbabago sa administrasyon, kaya maaaring maapektuhan ang paghahatid. So, nasa listahan pa rin tayo, pero hindi naman nakakasira sa trade natin,” he explained. “May anim na buwan pa tayo.”

Sinabi ni Anti-Money Laundering Council (AMLC) Secretariat Govt Director Mel Georgie B. Racela sa isang mensahe ng Viber na ang Pilipinas ay nakasunod sa limang action system merchandise, na nag-iwan ng 13 pang dapat tugunan.

“Ang plano ng aksyon ng ICRG ay hindi nangangailangan ng anumang aksyong pambatas mula sa Pilipinas. Nangangahulugan ito na ang mga batas ng bansa ay karaniwang sumusunod sa mga kinakailangan ng FATF. Ang focus ng ICRG motion plan ay kung paano epektibong ipinapatupad ng bansa ang mga batas at regulasyon nitong AML/CFT (anti-dollars laundering/combating the financing of terrorism),” aniya.

Sinabi ng FATF na dapat patuloy na ipakita ng Pilipinas na mayroong epektibong pangangasiwa na nakabatay sa panganib ang mga itinalagang negosyo at propesyon na hindi pinansyal, at ipakita na ang mga superbisor ay gumagamit ng mga kontrol ng AML/CFT upang bawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga junket sa casino.

Dapat palakasin at i-streamline ng bansa ang pag-accessibility ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa impormasyon ng mga kapaki-pakinabang na may possibly-ari at ipakita ang mas mataas na paggamit ng economical intelligence, sinabi ng FATF.

Dapat ding imbestigahan at litisin ng Pilipinas ang mga kaso ng cash laundering at terrorist financing, dagdag nito.

Sinabi rin ng tagapagbantay na ang bansa ay dapat gumawa ng mga wastong hakbang para sa sektor ng nonprofit na organisasyon, gayundin ang pagbutihin ang pagiging epektibo ng mga target na monetary sanction na framework para sa terorista at paglaganap na financing.

“Ang AMLC ay patuloy na magsusulong para sa isang ‘One Nation Approach’ upang makalabas sa kulay abong listahan. Kabilang dito ang pagpapaalam sa papasok na administrasyon ng mga tungkulin ng mga ahensyang kinauukulan at pagpupulong ng bagong Countrywide AML/CFT Coordinating Committee (NACC) para sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga bagay sa plano ng aksyon,” sabi ni G. Racela.

Ang NACC, na mangangasiwa sa pagpapatupad ng Nationwide AML/CFT Approach (NACS), ay binubuo ng BSP, Coverage Fee, Securities and Exchange Commission, Section of Finance at Division of Countrywide Protection, bukod sa iba pang ahensya.

“Ito ay sa ilalim ng saklaw ng NACS na ang mga kinauukulang awtoridad ng Pilipinas ay patuloy na magtutulungan sa pagpapalakas ng mga hakbang sa AML/CFT ng bansa at upang ipakita ang pag-unlad tungo sa pagiging epektibo,” sabi ni G. Racela.

Hinimok din niya ang mga tagapagpatupad ng batas at mga ahensya ng gobyerno, at mga sakop na tao na ipakita ang pagiging epektibo upang matugunan ang mga item sa plano ng aksyon.

Ang bansa noong Hunyo 2021 ay muling napabilang sa FATF grey checklist. Bagama’t hindi nanawagan ang FATF para sa pinahusay na owing diligence para sa mga transaksyon, nauna nang sinabi ng gobyerno na ilang mga transaksyong may well kaugnayan sa Pilipinas ay isinailalim sa mas maraming pagsusuri. — KBTa-asan

2022-06-21 07:00:00

Kumuha ng Libreng 100 PHP by MNL168.com

#Kumpiyansa #Diokno #lumabas #Jan #grey #record #FATF

Previous post Bitcoin Casinos 2022: The Ideal Cryptographic Casinos Online – The Jerusalem Put up
Next post Battle City (J) 2022-02-11 (MB & Jili) Game No. 2
mnl777